Gestión de Riesgos de Fraude y la Mejora Continua de Procesos

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Ya dictado 1º SEMESTRE: 07 de junio de 2017.

Próximo dictado 2º SEMESTRE: 24 de noviembre de 2017.

Lugar: Viamonte 783 4º Piso

Horario: 9 a 18 hs

Duración: 8 hs.


Valores

Socios IAIA 30% de descuento: $2.300.-

Valor no socio: $3.250.-


Consultas: lorena@iaia.org.ar


Destinado a Auditores, Supervisores, Gerentes, DEAs, Directores y demás colaboradores de entes privados y/o estatales que deseen mantener actualizadas sus competencias sobre Mejora Continua y su relación con la Gestión de Riesgos de Fraudes.

Objetivos

Mantener actualizadas las competencias de los asociados en lo referido a las temáticas de Gestión de Riesgos, Políticas Anti-Fraude y técnicas de Mejora Continua asociadas.
Conocer las mejores prácticas y estándares desarrollados actualmente por empresas internacionales y locales de primer nivel referidas a mejora continua y gestión de riesgos de fraudes asociados.
Familiarizarse con las últimas estadísticas y herramientas para prevenir fraudes ocupacionales.
Compartir las mejores prácticas y experiencias que, sobre el tema, poseen los instructores en su dilatada carrera profesional en importantes empresas internacionales y estudios profesionales globales.
Capacitar sobre cómo vincular la mejora continua a la prevención y detección de fraudes ocupacionales y corporativos.
Ejercitar los conceptos teóricos vertidos en el curso a fin de que lo explicado pueda ser puesto en práctica en forma inmediata en el ámbito laboral.


Unidades temáticas

El fraude y las líneas de defensa. Su relación con la mejora continua
Costo del fraude ocupacional y perfil del defraudador según ACFE.
Colusión y tamaño de las organizaciones y su relación con el Fraude Ocupacional.
El Forensic Accountant: su rol en las empresas.
Factores de riesgos y fraude.
Definición de controles. Causas y tipos de riesgos.
Foda, Matriz de Riesgos y Planificación de Auditoria basada en riesgos.
Frecuencia de los controles
Calidad y la mejora continua
Auditoría Interna y Mejora de Procesos.
Relación de la auditoria y las mejoras
El riesgo en las mejoras
Metodología en la Mejora Continua. Metodología Lean Six Sigma
Antecedentes. 5 principios de Lean
Círculo de Deming PDCA
Fases DMAIC y DMADV. Parámetros Críticos de Calidad
Project Charter, Diagrama de Flujos y SIPOC
Precisión vs. Exactitud. Repetitividad vs. Reproductividad
Herramientas de medición. Los 5 why
Herramientas de mejora
Herramientas para controlar FMEA
Ejercitación y conclusiones

Yandira Rivero

CFE

Cuenta con vasta experiencia en compañías multinacionales (TCS & Accenture) en posiciones de BPO y liderazgo de Auditoría Interna, Process Improvement y Compliance.
Actualmente se desempeña como Especialista en Global Compliance – Anticorrupción en Accenture. Yandira es miembro del IAIA y del Comité de Auditoría y Fraudes del Instituto.


Oscar Maiola

PhD, CPN, CIA, CFE, CRMA

Contador Público y Doctor de la Universidad de Buenos Aires. Profesional con vasta experiencia empresarial y académica en gestión de riesgos y fraudes. Cuenta con una larga trayectoria en el Grupo Royal Dutch Shell, donde ocupó diversos puestos a nivel local y regional relativos a su especialidad.

Es docente de posgrado de Auditoría Forense en las Maestrías de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica de Córdoba. Es profesor de Gestión de Riesgos de la Diplomatura para Emprendedores en la Universidad de San Isidro.

Actualmente es titular de la consultora Risk and Fraud Prevention, expositor en temas referidos a Fraudes y Riesgos Empresariales, autor de diversos artículos sobre la materia, Consejero de Emprendedores en el programa Desafío Joven impulsado por Shell y ACDE, así como también en la ONG INICIA comunidad de emprendedores.

Es Director Académico del programa “Detección del Fraude y Auditoría” del Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro activo de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Director de la Comisión de Auditoría y Fraude del Instituto Argentino de Auditores Internos (IAIA) y Co-director de la Comisión de Compliance.

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