Compliance: cómo se viene el 2019

El miércoles 12 de diciembre a las 9 hs. en nuestra sede (Viamonte 783 4P) se realizará un desayuno de trabajo donde nuestra Secretaria Geraldine Giachello, acompañada de un cuerpo de profesionales, nos brindarán una exposición sobre “Compliance: cómo se viene el 2019” 

Inscripción Online

Dra. Geraldine Giachello

– Asociada de la División Bancos y Servicios Financieros – Contador Público (U.B.A.)
Se graduó en la carrera de Contador Público en la Universidad de Buenos Aires (1999) y cuenta con 20 años de práctica en el área de Auditoría en Entidades Financieras. Entre los años 2004 y 2012 se desempeñó como Socia en Bértora & Asociados. Trabajó durante el período 2001 a 2004 en Pistrelli, Henry Martin y Asociados, firma miembro de Ernst & Young en Argentina. Entre 1998 y 2001 formó parte de Grant Thornton Argentina, firma miembro de Grant Thornton Internacional, siempre en el área de Entidades Financieras.
Ha dirigido auditorías y due diligence para grupos inversores nacionales e internacionales. Desempeñó la tarea de docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Actualmente, es Directora del Comité de Entidades Financieras del Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA) y miembro de la Comisión Directiva de esta misma organización.
Asociaciones profesionales a las que pertenece:
• Miembro de la Comisión de Entidades Financieras del Consejo Profesional de Ciencias Económicas C.A.B.A. • Miembro de la Comisión de Auditoría de la Asociación de Banca Especializada.
• Directora de la Comisión de Entidades Financieras del Instituto de Auditores Internos Argentina.
• Miembro de la Comisión de Auditoría de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC).

Dr. Emilio Cornejo

-Asociado División Derecho Penal Económico
– Abogado (U.B.A.)
– Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales Especialista en Derecho Penal – expedido por la Universidad Austral.
Ex Funcionario Judicial (Secretario de Fiscalía Federal en Capital Federal).
Actualmente integrante del Estudio Lisicki, Litvin y Asociados, a cargo de la División de Derecho Penal Económico.
Docente en UBA “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal” y “Perspectiva Internacional sobre la Delincuencia Organizada”.
Profesor Adjunto en la Maestría en Seguridad Pública del Instituto Universitario de la Policía Federal en la materia “Política Criminal”.
Autor de varias obras. Expositor varios Seminarios y Congresos.
• Cuenta la AFIP con la necesaria imparcialidad para actuar como auxiliar de la justicia en el marco de un proceso penal?;
• Los Delitos Económicos en la Jurisprudencia. Sistematización según la teoría del delito;
• El Ardid en el delito de evasión tributaria. Ubicación sistemática dentro de la teoría del delito;
• Los límites de la Responsabilidad Penal Tributaria del Contador establecido con los institutos de La Prohibición de Regreso y el Principio de Confianza;
• La Administración del Derecho Penal y el Régimen Penal Cambiario;
• El aumento de los montos de la Ley Penal Tributaria y aplicación de la ley penal más benigna.
• La evasión tributaria y el lavado de dinero.

Dr. Carlos García

• Miembro del Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA).
• Poseedor del Certified Information Systems Auditor (CISA) proporcionado por ISACA.
• Desarrollador e implementador de programación de control interno de tecnología.

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