Agustín Flah
Máster en Derecho
Abogado (UBA 1996) y Máster en Derecho graduado con honores, London School of Economics (Londres, 2003).
Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Recupero de Activos con más de 15 años de experiencia en instituciones financieras, gobiernos y organismos multilaterales.
Actualmente es Regional Compliance de CITIBANK para Anti-Corrupcion; Anti-soborno y Sanciones para America Latina y Director Académico del Programa sobre Prevención de Lavado y Transparencia de la Universidad Torcuato di Tella.
Previamente se ha desempeñado, entre otras funciones en la Vice- Presidencia Legal del Grupo Banco Mundial en Washington DC, para temas de sanciones, settlements, anti- lavado y anti-corrupción Asimismo, fue el Representante Argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado De Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( GAFI, Paris- Francia), el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de América del Sud (GAFISUD) y el Grupo de Expertos de Anti Lavado de la OEA ( LAVEX-CICAD-OEA), Prosecretario Letrado ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Jefe de Gabinete del Secretario de Justicia de Argentina, Abogado de la Oficina Anti Corrupción, Asesor Legal del Congreso y Abogado de Marval, O’ Farrell & Mairal.