Programa Ejecutivo Prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo (PLA/FT): las nuevas tendencias y cambios regulatorios
El Jueves 30 de Marzo a las 10am Eliana Bogado, Gerente de Servicios a la Industria Financiera y de Seguros BDO, nos brindará su conocimiento con la siguiente agenda:
– Res UIF 14/2023, principales Cambios
– Cómo repercute la Res UIF 14/2023 en la revisión del auditor.
– Debilidades más comunes de los distintos sujetos obligados. Donde poner el foco.
– Tendencias relacionadas con cripto (tipologías, nuevos es quemas de lavado de dinero y recomendaciones globales)
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Actividad sin costo para socios IAIA
No Socios: $ 3500.-
