Jornadas

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VII Jornada sobre control interno y riesgo en Entidades Financieras

3 y 4 de Agosto de 2017 – Consejo Profesional de Ciencias Económicas de C.A.B.A.

Bajo el lema “Gestionando los Riesgos Emergentes” la jornada tiene como principal objetivo analizar los principales aspectos y cuestiones normativas, tanto a nivel operativo y de sistemas. En tal sentido, se abordarán temáticas relacionadas con los avances tecnológicos de los últimos años y su relación con las distintas áreas de Control y la Gestión de Riesgos, buscando contribuir al fortalecimiento de la Auditoría Interna, la Gestión de Riesgos y el Gobierno Corporativo.

Durante la actividad distintos expositores, entre los que se encuentran confirmados funcionarios del BCRA, UIF y reconocidos profesionales en la industria, presentarán no solo los aspectos teóricos en el marco de las normas vigentes, sino que lo harán con un enfoque eminentemente práctico y relacionado con sus experiencias profesionales en las distintas Entidades en las cuales desarrollan su función.

3 de agosto de 2017

Martín Carando

Trayectoria

  • Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina
    (1997-hasta la fecha)
    Gerente de Control de Auditores
    Responsable de la evaluación de la labor de los auditores internos y externos de las entidades financieras y casas y agencias de cambios.
  • Pistrelli, Díaz y Asoc.
    (1992-1997)
    Senior de la División de Entidades Financieras, Seguros y Servicios del Sector de Auditoría y Asesoramiento Gerencial
    • Auditoría de estados contables y asesoramiento en general
    • Revisión de controles internos
    • Rediseño de procedimientos administrativos y contables
    • Reingeniería y productividad
    • Proceso de fusión de entidades financieras

Estudios cursados
Universitarios: Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Económicas – Contador Público
Secundarios: Escuela Supserior de Comercio Carlos Pellegrini – Perito Mercantil y Bachiller Comercial

Gabriela Saavedra

gabriela-saavedraContadora Pública egresada de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Posee una Maestría en Dirección Bancaria de la Universidad del CEMA y una Especialización en Mercado de Capitales de la misma Universidad.
Actualmente es Socia de Auditoría de Entidades Financieras en KPMG y responsable de Servicios Financieros de la firma local. Es además Vicepresidente de la Comisión de Actuación Profesional en Entidades Financieras del CPCECABA.
Posee una amplia experiencia en normas IFRS y US GAAP y en Auditoría de bancos internacionales y locales, privados y públicos.
Ha participado en procesos de revisión y conversión de cifras bajo IFRS.

Temario

Los expertos defraudadores, en su mayoría, revelan ciertos rasgos de conducta que pueden ser señales de advertencia de sus actos, como vivir por encima de sus ingresos o poseer una inusual estrecha relación con clientes o proveedores.
Estadísticamente en el 92% de los casos, una señal de alerta de conducta común fue identificada antes de que se manifestara el fraude.
Proponemos una metodología ágil, simple y concreta que ayuda a prevenir fraudes en tiempo récord.

Pablo Degano

pablo-deganoSenior Manager (MBA) con una sólida experiencia en gestión de proyectos y servicios de TI.
+25 años de experiencia y know-how en las siguientes industrias: IT Consulting, Telecomunicaciones y Finanzas.
Trabaja como CIO en Advanced Development Solutions, es ingeniero en Sistemas recibido en la UTN e hizo un MBA en dirección de Empresas.
Easy going, eterno optimista, muy proactivo y siempre tratando de apreciar las cosas más importantes de la vida.
Ha estado involucrado en grandes proyectos con actores clave y pudo experimentar el poder de diversas personas que se unen con un objetivo común.

Nicolás Franco

nicolas-francoContador Público de la Universidad Nacional de La Plata y tiene una Maestria en Administración en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
Es Socio en BDO a en el Departamento de Servicios a la industria Financiera y del Seguro, a cargo de la practica de Consultoría.
Lidera las practicas de Gestión Integral de Riesgos, Plan de Negocios, Pruebas de Estrés y Calculo de Capital Económico (ICAAP), Modelos de Gestión, Plan de Continuidad de Negocios, Rediseño de Procesos, Prevención de Lavado de Dinero y adecuación a FATCA y OCDE.
Adicionalmente es Director de la Comisión de Compliance de Bancos y Seguros de la Asociación Argentina de Etica y Compliance, integrada por mas de 200 referentes de la Industria, y profesor en el posgrado de Prevención de Lavado de Dinero de la Universidad del CEMA.
Cuenta con experiencia como expositor en numerosos congresos nacionales e internacionales en temas de su expertise.

Ángel Brizuela

angel-brizuelaDirector en BDO Argentina a en el Departamento de Servicios a la industria Financiera y del Seguro, a cargo de la practica de Auditoria Interna.
Lidera las practicas de Auditoría Interna de Entidades Financieras y Cambiarias; Informes Especiales de Evaluación Independiente de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, aplicando normas internaciones para cuentas de corresponsalías.Cuenta con experiencia como expositor en numerosos congresos nacionales e internacionales en temas de su expertise.

Temario:

• ¿Que es la Ingeniería Social?
• ¿Por qué funciona?
• La Ingeniería Social en el tiempo
• Conocer, Influenciar y persuadir
• Detectando distintos tipos de engaños
• Concientizando con Ingeniería Social

El objetivo de esta charla es mostrar a los asistentes el verdadero poder de la Ingeniería Social otorgándoles las herramientas necesarias para poder reconocer distintos tipos de ataques como así también crear programas de concientización que ayuden a elevar la seguridad a través de la educación. Para ello transitaremos un camino profundo que comenzara desde su historia, uso de distintas técnicas y herramientas hasta llegar a su aplicación en el día a día.

Muchas veces el concepto de Ingeniería Social se lo pega directamente con el Phishing y/o engaños telefónicos, si bien es cierto que este tipo de practicas se utilizan con frecuencia, la Ingeniería Social es mucho más que ello, pudiendo utilizar diferentes tipos de artes, ciencias, disciplinas, técnicas y herramientas como por ejemplo; Psicología, Comunicación No Verbal, Negociación, Magia e Ilusionismo, entre tantas otras, en pos de manipular y/o influir en una persona, o un grupo de personas, para que accione de una determinada manera, independientemente de su interés real.

A lo largo de la charla expondremos distintos ejemplos y demos que ayudaran a comprender la efectividad que la Ingeniería Social posee explotando vulnerabilidades del sistema operativo más importante y vulnerable, el “HumanOS”.

Emiliano Piscitelli

emiliano-piscitelliConferencista internacional especialista en Ingeniería Social y concientización teniendo como premisa que la seguridad comienza por el humano, desarrollando y exponiendo así diferentes técnicas y herramientas que ayudan a elevar la seguridad de las empresas y las personas que la componen. Cuenta con distintas certificaciones internacionales y más de 10 años de experiencia brindando capacitaciones y consultoría en Seguridad IT a empresas Nacionales e Internacionales, como así también asesoramiento personalizado a CEO’s y Gerentes, tanto del sector público como privado. Actualmente se desempeña como CEO en VHGroup, empresa dedicada a brindar consultoría en Seguridad IT, liderando allí los equipos de seguridad e investigación y desarrollo.

María Celeste Pleé

celeste-pleeDirectora de Supervisión – Unidad de Información Financiera
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de Argentina
Columbia Law School

Gustavo Hernan Morell Segura, CAMS

gustavo-morelSubdirector de Análisis Estratégico – Unidad de Información Financiera Argentina // Strategic Analysis Head – FIU ARG
Unidad de Información Financiera (UIF) – Financial Information Unit (FIU) Universidad de Buenos Aires

Mi desarrollo profesional se caracteriza por tener una sólida formación en Gestión de Riesgos, con experiencia en áreas como Crédito, Auditoría y Cumplimiento y AML. En entidades financieras, he liderado diferentes áreas tanto en empresas corporativas y de consumo, como a nivel regional. Huelga decir que las áreas de control juegan un papel clave en el cuidado del riesgo reputacional de la entidad. Por lo tanto, quienes son responsables de las áreas de control no deben ser meros espectadores en la implementación y apoyo de las actividades empresariales, ya que el cumplimiento es un elemento clave de la excelencia institucional. Trabajar junto con las áreas de negocio de la empresa es un factor de éxito para la implementación de una sólida cultura de control y cumplimiento en la organización que nos permite salvaguardar la reputación de la organización, sus empleados, clientes y proveedores.

4 de agosto de 2017

Veremos los conceptos principales acerca de Blockchain, funcionamiento, casos de uso, cómo podría implementarse y quiénes están participando activamente en esta tecnología.

Maximiliano Soler

maximiliano-solerEspecialista en técnicas de Penetration Testing para aplicaciones web y móviles. Es miembro del Comité de Revisión de Black Hat y es disertante en conferencias sobre la temática de seguridad de la información en eventos tales como Black Hat, DEF CON, OWASP AppSec, EKOParty, H2HC, 8dot8, entre otras. Actualmente se desempeña como Analista de Seguridad para el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y como CTO de su firma ArtssEC, especializada en seguridad de la información.

Muchas veces, en mesas de trabajo afines a seguridad de la información se escuchan los términos test de intrusión, penetration test, ethical hacking, vulnerability assessment y, muchas veces, también se cree estar hablando de todos los anteriores como uno solo, cuando en realidad existen diferencias que van mucho más allá del idioma y la fonética.
No existe un único tipo de análisis de seguridad. Es decir, más allá de que tengan similares características y etapas en común, generalmente varían en su alcance y profundidad.
El objetivo de esta explicación es definir las diferencias que existen entre los distintos análisis de seguridad, con el  fin de poder identificar mejor, en base a las necesidades de una organización, cuál es el análisis de seguridad que más aplica, en un determinado momento.

Ezequiel Sallis

ezequiel-sallisTiene 20 años en el campo de la seguridad de la información. Comenzó su carrera brindando servicios para el sector bancario, y desde hace más de 15 años trabaja para  empresas nacionales e internacionales. Fundo en el año 2006 junto con sus socios, a Root-Secure, una reconocida consultora en servicios de seguridad de la información. Actualmente, y desde hace 5 años trabaja en el Área de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, área que se encarga de investigar delitos relacionados con estafas, pornografía infantil, fraude, narcotráfico y terrorismo. Actualmente forma parte del equipo de la comisión de ciberdelito de la sub secretaria de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Pablo Davenia

Lic. en Sistemas de la Información y MBA por la Universidad del Salvador. Actualmente se desempeña como Coordinador de Auditoría de Sistemas en el Banco Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la supervisión y monitoreo de proyectos informáticos, controles generales, seguridad informática y de aplicativos de soporte interno del banco, de manera de asegurar el cumplimiento de las regulaciones emitidas por el organismo rector de la actividad financiera.
Anteriormente se desempeñó como Jefe de Equipo de Redes, Comunicaciones y Base de Datos del Banco en la Coordinación de Seguridad Informática y tuvo a cargo el liderazgo de proyectos de implementación tales como Gestor de Usuario (IDM), RSA enVision, Imperva.
Inició su carrera profesional desempeñando diferentes puestos en Gerencias de Sistemas y Tecnología del Banco Santander Río y Miniphone.

ar-lopez-espinar-anaAna B. López Espinar

Socia de Forensic Services de KPMG en Argentina. Ingresó a KPMG en 1997 y cuenta con más de 16 años de experiencia profesional en Forensic Services. Ha asistido clientes en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, US, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Uruguay, Perú, Venezuela y Colombia.
Ana ha liderado diagnósticos e investigaciones de fraude y conforme a la FCPA, realizando innumerables entrevistas y coordinado procedimientos de Forensic Accounting, Forensic Technology, Análisis Proactivo de Datos y trabajos de Inteligencia Corporativa.
Prestó servicios de revisión de cumplimiento normativo y términos contractuales.
Ha liderado el diseño, implementación y evaluación de programas proactivos para prevenir, detectar e investigar irregularidades. También, proyectos de Evaluación de Riesgos de Fraude, identificando riesgos y controles mitigantes y detectando oportunidades de mejora. Asimismo, ha asistido en la elaboración de códigos de conducta, confección de protocolos para la recepción de denuncias y su investigación, y armado de Unidades Anti-Fraude.

Cuáles son los principales indicadores que debe llevar Auditoría, para monitorear su gestión.

G RovnerGerardo Rovner 

Responsable de la Gerencia de Área de Auditoría Corporativa del Banco Hipotecario desde el año 2012 y es miembro del Comité de Entidades Financieras del IAIA. Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, es también docente de Estadística de esa casa de estudios, lo que contribuyó a especializarse en Gestión de Riesgos, con la Certificación CRMA del Instituto de Auditores Internos (IIA).

Martin Córdoba

martin-cordobaConsultor psicológico.

Formación

Counselor de Holos
MBA Univ. Torcuato Di Tella·
UADE: Lic en Comercialización
Instructor de Hatha Yoga y Meditación

Formación en la Argentina y en países como India, Estados Unidos, Perú, Chile, Costa Rica y otros. Seminarios con Deepack Chopra, Masaru Emoto Dalai Lama, Antón Ponce de León y otros.

Experiencia Laboral en empresas tales como Kodak, Diageo, Branca, L’oreal, Mercadolibre, Inicia entre otras.
Taller en Jornadas Humanísticas en Holos y clases de Posgrado de Counseling Transpersonal.

Otros Datos

  • Coautor del libro Repensando Las Psicoterapias.
  • Columnista del Programa Buenas Compañías en Radio del Plata y galería 590 Radio Continental.
  • Participación sobre Calidad de Vida en TV en La Mañana del 9. Participaciones en bloques de vida sana en Telenueve al Amanecer.
  • Ha visitado más de 40 países aprendiendo sobre bienestar y desarrollo humano.

Se realizará la entrega de Re-certicación de Calidad del Banco Nación.

Valor de Inscripción:
$750.- Socios IAIA/Matriculados CPCECABA
$1.000.- No Socios

Medios de Pagos. CLIC

Organiza: Comités de Entidades Financieras y Eventos Profesionales del IAIA.

Lugar: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“Salón Manuel Belgrano”

AuspicianAsociaciones

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Nos acompañanauspicios

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SEPTIEMBRE

Jueves 1 y Viernes 2 de Septiembre de 2016, de 9 a 18 hs.

Si sos socio del IAIA podes volver a ver las charlas de la sala “A”. Haciendo clic en el siguiente enlace:

Jornadas 2016

Objetivo
Presentar temas de actualidad y mayor interés de la industria financiera, brindando un marco profesional de alta calidad para el desarrollo y actualización de las prácticas de Control Interno y Gestión de Riesgos. 

Temática y expositores:

El programa de este año está guiado por el lema: “El complejo encanto de la Auditoria”  a continuación se mencionan algunos de los temas que serán presentados por reconocidos profesionales  del ámbito nacional.

  • Foco actual y perspectivas para la Prevención de Lavado de Activos
  • Panel sobre Normas Internacionales de Información Financiera: casos prácticos y su implementación en las Entidades Financieras
  • El marco de seguridad informática bajo una estrategia digital
  • Los jóvenes y el Sistema Financiero
  • Retos y expectativas para el futuro de la Auditoría Interna

Auspician: Asociaciones

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EY
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01 de Septiembre de 2016

Registración y Café de Bienvenida.

Más información: lorena@iaia.org.ar

Dirección: Viamonte 1549 - Salón Manuel Belgrano. C.A.B.A.

  • Graciela Nuñez – Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Cosme Juan Carlos Belmonte – Instituto de Auditores Internos de Argentina
  • Gerardo Rovner / Gabriel Pérez Torres – Comité de Entidades Financieras del Instituto de Auditores Internos de Argentina.

G Rovner

Gerardo Rovner (CRMA)
Banco Hipotecario

Licenciado en Economía y Profesor de Estadística en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Desde el año 2012 se desempeña como Gerente de Área de Auditoría Corporativa del Banco Hipotecario y en el año 2013 ha obtenido la Certificación en Gestión de Riesgos (CRMA), otorgado por The Institute of Internal Auditors.

Como Gerente de Área de Auditoría Corporativa, ha basado su gestión en pilares como la auditoría en base a riesgos, la metodología integrada al negocio, la gestión de calidad, la auditoría continua y el seguimiento de observaciones.

 

G P Torres

Gabriel Pérez Torres
Banco ICBC

Se desempeña como Responsable Máximo de Auditoría Interna del Banco ICBC Argentina.  Gabriel es Ingeniero en Sistemas de Información y tiene un post-grado en Maestría de Administración de Empresas.  Además, posee la certificación Internacional de Auditor de Sistemas y el grado Green Belt de la metodología Six-Sigma. Con más de 20 años de trayectoria en la profesión de Auditoría  desempeñando distintas funciones tanto en el país como en el exterior incluyendo  Uruguay, Chile, Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica y Hong-Kong.

Integra la Comisión Directiva del Instituto de Auditores Internos de Argentina,  es Co-director de la Comisión de Entidades del Instituto y Secretario coordinador de la Comisión de Auditoría de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).

T Chittaro Foto

Chittaro Villar Tomás
Grupo Petersen

Licenciado en Administración con más de 12 años de experiencia en la Industria de Servicios Financieros. Actualmente se desempeña como Gerente Corporativo de Auditoría Interna en el Grupo Banco San Juan, que controla el mayor conjunto de bancos regionales de la Argentina, con presencia en las zonas más ricas y productivas del país. El Grupo está conformado por Banco de San Juan, Banco de Santa Cruz, Nuevo Banco de Santa Fe y Nuevo Banco de Entre Ríos. Personal a cargo: 70 personas (4 gerentes y sus respectivos equipos). También es Responsable de Control Interno de Qualia Compañía de Seguros.

A chialvo FotoAdriana Chialvo
(CIA, CRMA, QA) – BANCO CREDICOOP

Profesional en la industria financiera en Areas de auditoría, ocupando distintos puestos y funciones.  Desde el año 2000 en la Gerencia de Auditoría Interna del Banco Credicoop.
Lidera actualmente el equipo de Auditoría de Procesos Centralizados del Banco, reportando al Auditor General. Comprende el liderazgo y supervisión de auditorías de Gestión Integral de Riesgos, Gobierno Societario, regulaciones técnicas y monetarias, regímenes informativos, temáticas financieras y contables, NIIF, auditorías operacionales y de negocios, revisiones de procesos, etc.

Rodrigo Javier Danessa 
BCRA

Gerente de Régimen Informativo Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Postgrado en NIIF en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Formador de formadores en NIIF de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Cs. Económicas.

Ha participado como invitado del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y de la Comisión de Actuación Profesional en Entidades Financieras del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integrante de la Comisión Especial de la Federación Argentina de Consejos Profesionales que redactó las Normas Contables para entes cooperativos. Instructor interno del BCRA y expositor en charlas y seminarios en materia de Régimen Informativo y Normas Contables para E. Financieras y Cambiarias.

Mariana Díaz
BCRA

Sub-gerente de Normas Contables y Regímenes Cambiarios de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
Postgrado en NIIF en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) Formador de formadores en NIIF de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Cs. Económicas.
Ha participado como invitada del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y de la Comisión de Actuación Profesional en Entidades Financieras del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instructora interna del BCRA y expositora en cursos y seminarios sobre aspectos contables y vinculados con regímenes informativos de las Entidades Financieras.

Alejandro Javier De Simone
Director de Auditoría en Lisicki Litvin y Asociados

  • Contador Público – Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
  • Licenciado en Administración – Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
  • Certified Internal Auditor (CIA)
  • Certification in Risk Management Assurance (CRMA)
  • Curso Posgrado en Normas Internacionales de Información Financiera y Resoluciones Técnicas (UBA)
  • Curso Posgrado en Prácticas Contables aplicables a Instrumentos Financieros (UBA)

Asociaciones profesionales a las que pertenece: 

  • Consejo Profesional Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Consejo Profesional Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
  • Consejo Profesional Ciencias Económicas de San Luis.
  • Instituto de Auditores Internos de la República Argentina.
  • The Internal Auditor Institute (EEUU).

Antecedentes Docentes

  • Docente a titular del curso de Management Contable en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo.
  • Docente a titular de cursos y programas de certificación dictados por el Instituto de Auditores Internos de Argentina.
  • Docente del Curso de Posgrado de Auditoría para Pymes dictado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.
  • Docente del Curso Curso de Especialización en Normas Contables y de Auditoría Nacionales e Internacionales del CPCECABA.
  • Docente en cursos de manejo de software de auditoría para el análisis de bases de datos.

Experiencia

Ha participado y dirigido trabajos de auditoría, consultoría y procesos de due diligence en empresas de diverso tipo por más de 10 años y ha conducido procesos de implementación de NIIF en entidades CNV y no CNV, entre las que se pueden destacar:

  • CARSA S.A. (MUSIMUNDO)
  • CREDINEA S.A. (CONFINA)
  • COMPAÑÌA GENERAL DE FOSFOROS SUDAMERICANA S.A. (FRAGATA, TRES PATITOS)
  • SINEA PLASTICOS S.A.
  • INMOBAL NUTRER S.A. (QUIMTIA)
  • PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A.

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G Rovner

Gerardo Rovner (CRMA)
Banco Hipotecario

Licenciado en Economía y Profesor de Estadística en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Desde el año 2012 se desempeña como Gerente de Área de Auditoría Corporativa del Banco Hipotecario y en el año 2013 ha obtenido la Certificación en Gestión de Riesgos (CRMA), otorgado por The Institute of Internal Auditors.

Como Gerente de Área de Auditoría Corporativa, ha basado su gestión en pilares como la auditoría en base a riesgos, la metodología integrada al negocio, la gestión de calidad, la auditoría continua y el seguimiento de observaciones.

Lilia Ciamberlani

Lilia Ciamberlani
Ciamberlani & Asoc.

Licenciada en Filosofía y Letras (UBA) especializada en lingüística. Consultora seniors de Organismos Internacionales (BIRF, BID, Banco Mundial) en estrategias comunicacionales. Capacitadora de comunicación gerencial en: Bapro, Bank Boston, Telecom, AGN, Univ.Austral, entre otros. Líder de proyecto en empresas públicas y privadas. Dicta seminarios y cursos de posgrado en distintas Universidades nacionales y extranjeras. Directora ejecutiva de Ciamberlani & Asoc. Consultores en comunicación Semióloga. Tuvo  a su cargo la cátedra de Semiótica de los Medios para la carrera de comunicación social – UBA.

Casa ÇRúa

La industria bancaria está enfrentando procesos de transformación significativos impulsados por la disrupción de las nuevas tecnologías, desde las que siguen emergiendo nuevos jugadores en la prestación de servicios financieros.

En la sesión exploraremos los emergentes que surgen de un estudio sobre los jóvenes y su relación con los bancos, las Fintech, el ahorro, el endeudamiento y el dinero en sí mismo. Elementos que nos permiten imaginar cómo se configurará el rol de los sistemas financieros en la sociedad.

Javier Casas Rúa Es socio a cargo del grupo de Bancos y Capital Markets en  PWC Argentina  desde 1° de julio de 2015. Director de la Escuela de Negocios de PWC Argentina, siendo su creador y fundador en el año 2013Previo a este cargo fue Territory Senior Partner y CEO de PwC Argentina desde el 2011 hasta el 2015. Actualmente es además responsable de la creación del área de Innovación de PWC Argentina, habiéndose formado en tecnologías exponenciales y finanzas exponenciales en Singularity University.

Zenon

Biagosch Zenón A.

Es Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y Examinador Certificado de Fraude – CFE de la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE. 

Actualmente es Presidente de la firma FIDESnet – Professional Advisory, miembro del Comité de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y Presidente de la Comisión de “Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

02 de Septiembre de 2016

Existen prácticas arraigadas en las auditorías de TI que realizamos para poder cubrir los riesgos a los que se encuentran expuestas las compañías. Sin embargo, el cambio constante de las nuevas tecnologías y la revolución digital actual nos plantea la necesidad de redefinir nuestra función y la estrategia a seguir en nuestro trabajo.

Fernando R. Conesa
EY

Es Socio de la práctica Latin American Financial Services Advisory de EY. Cuenta con 30 años de experiencia en la industria financiera. Ingresó a Pistrelli, Díaz y Asociados, miembro de Andersen, en Julio de 1986. A partir de Julio de 2002 Pistrelli, Henry Martin y Asociados SRL, miembro de EY Global. Fernando es profesor titular de la cátedra “Auditoría General y de Sistemas” en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y cuenta con certificaciones CRISC (Certified in Risk And Information SystemS Control de ISACA) y CRMA (Certification in Risk Management Assurance del IIA).

Francisco J. Cornejo Colombres
EY

Es Manager de la práctica de Latin American Financial Services Advisory de EY. Cuenta con más de 7 años de experiencia en consultoría de procesos, tecnología y riesgos, habiendo participado de proyectos en empresas de envergadura de diversa índole, principalmente dentro de la industria de servicios financieros, en Argentina y Estados Unidos.

Hourcade, Gastón Antonio 
Inspector General de Supervisión de Entidades Financieras – BCRA

En SEFYC desde 1994, realizó la carrera desde asistente de inspección hasta su actual cargo. Fue veedor con poder de veto en dos entidades durante la crisis del 2001. Tiene a cargo la supervisión de 3 de las entidades privadas más grandes del sistema.  Es integrante del plantel de capacitadores internos desde hace más de 10 años y actualmente interviene en la coordinación de los equipos encargados de la confección de procedimientos para la revisión de los modelos de autoevaluación de Capital en el marco de la aplicación del PILAR II de Basilea en Argentina.

M FLORENCIA BO
María Florencia Bó
BDO

Es Economista (UCA) y cuenta con un Master en Finanzas en el CEMA. Tiene amplia trayectoria en el sistema bancario en las áreas de Finanzas y Gestión de Riesgos, con 16 años de experiencia en Bancos de primera línea.
Desde principios del año 2012, se desarrolla en BDO como Consultora Especialista en Gestión Integral de Riesgos, gerenciando proyectos de adecuación a las exigencias de las regulaciones de Basilea y B.C.R.A en materia de Riesgos, desarrollo de Plan de Negocios, cálculos de capital económico y pruebas de estrés.
Actualmente lidera el equipo de Gestión de Riesgos, conformado por economistas, actuarios y profesionales especializados en temas riesgos, y tiene a cargo la práctica de Auditoría del Ciclo de
Gestión Integral de Riesgos (Com. A 5398 del BCRA).

Las entidades financieras presentan una elevada exposición al riesgo de fraude por la propia naturaleza de la materia prima con la que trabajan: el dinero. Riesgo de sufrir fraudes internos, fraudes externos, ser utilizados como vehículos para cometer fraudes… la gama de posibilidades es realmente muy amplia.
Presentaremos riesgos típicos de este sector, así como la normativa vigente, el proyecto de Ley para combatir la corrupción, y las mejores prácticas internacionales para luchar contra este flagelo.

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Ana B. López Espinar
KPMG

Socia de Forensic Services de KPMG en Argentina. Ingresó a KPMG en 1997 y cuenta con más de 16 años de experiencia profesional en Forensic Services. Ha asistido clientes en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, US, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Uruguay, Perú, Venezuela y Colombia.
Ana ha liderado diagnósticos e investigaciones de fraude y conforme a la FCPA, realizando innumerables entrevistas y coordinado procedimientos de Forensic Accounting, Forensic Technology, Análisis Proactivo de Datos y trabajos de Inteligencia Corporativa.
Prestó servicios de revisión de cumplimiento normativo y términos contractuales.
Ha liderado el diseño, implementación y evaluación de programas proactivos para prevenir, detectar e investigar irregularidades. También, proyectos de Evaluación de Riesgos de Fraude, identificando riesgos y controles mitigantes y detectando oportunidades de mejora. Asimismo, ha asistido en la elaboración de códigos de conducta, confección de protocolos para la recepción de denuncias y su investigación, y armado de Unidades Anti-Fraude.

Delia Beatriz Cortelletti
BCRA – Gerente Principal de Supervisión de Operaciones Especiales

Antecedentes : Banco Central:

  • Gerente de Supervisión de Entidades Financieras (2001-2005)
  • Gerente Principal de Supervisión de Operaciones Especiales (2005 a la fecha)

Otros:

 Posgrado: Universidad de Buenos Aires: Programa de Actualización sobre Lavado de Activos: Año 2006/2007.

 Experta evaluadora de GAFISUD.

 Certificación Internacional FIBA– Experta en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Claudio Scarso
Gerente de Auditoría Interna del Banco Galicia

  • Lic. En sistemas de la UADE
  • Master de Desarrollo Directivo
  • Miembro del IAIA y de IDEA
  • 31 años de experiencia en Auditoría Interna de bancos y empresas industriales
  • Anteriormente Gerente de Auditoría de Sistemas en BBVA
  • 20 años de experiencia (más de 100 conferencias) como Expositor y Presidente de Congresos de la especialidad en Argentina y el extranjero.

G Rovner

Gerardo Rovner (Director)
Comité de Entidades FinancierasVer más

Gabriel Pérez Torres (Co-Director)
Comité de Entidades FinancierasVer más

Para acceder al material te solicitamos completar un cuestionario de pocos minutos.

CUESTIONARIO

Informes: lorena@iaia.org.ar

Comités de Entidades Financieras y Eventos Profesionales del IAIA.

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Enviando

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