Jornadas

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VII Jornada sobre control interno y riesgo en Entidades Financieras

3 y 4 de Agosto de 2017 – Consejo Profesional de Ciencias Económicas de C.A.B.A.

Actividad arancelada: SOCIOS IAIA / MATRICULADOS CPCECABA 25% DE DESCUENTO

Objetivo
Presentar temas de actualidad y mayor interés de la industria financiera, brindando un marco profesional de alta calidad para el desarrollo y actualización de las prácticas de Control Interno y Gestión de Riesgos. 

El programa de este año está guiado por el lema: “Gestionando los riesgos emergentes”.

Próximamente …

Comités de Entidades Financieras y Eventos Profesionales del IAIA.

Nos acompañan: AsociacionesSponsors: 

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SEPTIEMBRE

Jueves 1 y Viernes 2 de Septiembre de 2016, de 9 a 18 hs.

Si sos socio del IAIA podes volver a ver las charlas de la sala “A”. Haciendo clic en el siguiente enlace:

Jornadas 2016

Objetivo
Presentar temas de actualidad y mayor interés de la industria financiera, brindando un marco profesional de alta calidad para el desarrollo y actualización de las prácticas de Control Interno y Gestión de Riesgos. 

Temática y expositores:

El programa de este año está guiado por el lema: “El complejo encanto de la Auditoria”  a continuación se mencionan algunos de los temas que serán presentados por reconocidos profesionales  del ámbito nacional.

  • Foco actual y perspectivas para la Prevención de Lavado de Activos
  • Panel sobre Normas Internacionales de Información Financiera: casos prácticos y su implementación en las Entidades Financieras
  • El marco de seguridad informática bajo una estrategia digital
  • Los jóvenes y el Sistema Financiero
  • Retos y expectativas para el futuro de la Auditoría Interna

Auspician: Asociaciones

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EY
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01 de Septiembre de 2016

Registración y Café de Bienvenida.

Más información: lorena@iaia.org.ar

Dirección: Viamonte 1549 - Salón Manuel Belgrano. C.A.B.A.

  • Graciela Nuñez – Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Cosme Juan Carlos Belmonte – Instituto de Auditores Internos de Argentina
  • Gerardo Rovner / Gabriel Pérez Torres – Comité de Entidades Financieras del Instituto de Auditores Internos de Argentina.

G Rovner

Gerardo Rovner (CRMA)
Banco Hipotecario

Licenciado en Economía y Profesor de Estadística en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Desde el año 2012 se desempeña como Gerente de Área de Auditoría Corporativa del Banco Hipotecario y en el año 2013 ha obtenido la Certificación en Gestión de Riesgos (CRMA), otorgado por The Institute of Internal Auditors.

Como Gerente de Área de Auditoría Corporativa, ha basado su gestión en pilares como la auditoría en base a riesgos, la metodología integrada al negocio, la gestión de calidad, la auditoría continua y el seguimiento de observaciones.

 

G P Torres

Gabriel Pérez Torres
Banco ICBC

Se desempeña como Responsable Máximo de Auditoría Interna del Banco ICBC Argentina.  Gabriel es Ingeniero en Sistemas de Información y tiene un post-grado en Maestría de Administración de Empresas.  Además, posee la certificación Internacional de Auditor de Sistemas y el grado Green Belt de la metodología Six-Sigma. Con más de 20 años de trayectoria en la profesión de Auditoría  desempeñando distintas funciones tanto en el país como en el exterior incluyendo  Uruguay, Chile, Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica y Hong-Kong.

Integra la Comisión Directiva del Instituto de Auditores Internos de Argentina,  es Co-director de la Comisión de Entidades del Instituto y Secretario coordinador de la Comisión de Auditoría de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).

T Chittaro Foto

Chittaro Villar Tomás
Grupo Petersen

Licenciado en Administración con más de 12 años de experiencia en la Industria de Servicios Financieros. Actualmente se desempeña como Gerente Corporativo de Auditoría Interna en el Grupo Banco San Juan, que controla el mayor conjunto de bancos regionales de la Argentina, con presencia en las zonas más ricas y productivas del país. El Grupo está conformado por Banco de San Juan, Banco de Santa Cruz, Nuevo Banco de Santa Fe y Nuevo Banco de Entre Ríos. Personal a cargo: 70 personas (4 gerentes y sus respectivos equipos). También es Responsable de Control Interno de Qualia Compañía de Seguros.

A chialvo FotoAdriana Chialvo
(CIA, CRMA, QA) – BANCO CREDICOOP

Profesional en la industria financiera en Areas de auditoría, ocupando distintos puestos y funciones.  Desde el año 2000 en la Gerencia de Auditoría Interna del Banco Credicoop.
Lidera actualmente el equipo de Auditoría de Procesos Centralizados del Banco, reportando al Auditor General. Comprende el liderazgo y supervisión de auditorías de Gestión Integral de Riesgos, Gobierno Societario, regulaciones técnicas y monetarias, regímenes informativos, temáticas financieras y contables, NIIF, auditorías operacionales y de negocios, revisiones de procesos, etc.

Rodrigo Javier Danessa 
BCRA

Gerente de Régimen Informativo Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Postgrado en NIIF en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Formador de formadores en NIIF de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Cs. Económicas.

Ha participado como invitado del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y de la Comisión de Actuación Profesional en Entidades Financieras del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integrante de la Comisión Especial de la Federación Argentina de Consejos Profesionales que redactó las Normas Contables para entes cooperativos. Instructor interno del BCRA y expositor en charlas y seminarios en materia de Régimen Informativo y Normas Contables para E. Financieras y Cambiarias.

Mariana Díaz
BCRA

Sub-gerente de Normas Contables y Regímenes Cambiarios de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
Postgrado en NIIF en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) Formador de formadores en NIIF de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Cs. Económicas.
Ha participado como invitada del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y de la Comisión de Actuación Profesional en Entidades Financieras del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instructora interna del BCRA y expositora en cursos y seminarios sobre aspectos contables y vinculados con regímenes informativos de las Entidades Financieras.

Alejandro Javier De Simone
Director de Auditoría en Lisicki Litvin y Asociados

  • Contador Público – Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
  • Licenciado en Administración – Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
  • Certified Internal Auditor (CIA)
  • Certification in Risk Management Assurance (CRMA)
  • Curso Posgrado en Normas Internacionales de Información Financiera y Resoluciones Técnicas (UBA)
  • Curso Posgrado en Prácticas Contables aplicables a Instrumentos Financieros (UBA)

Asociaciones profesionales a las que pertenece: 

  • Consejo Profesional Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Consejo Profesional Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
  • Consejo Profesional Ciencias Económicas de San Luis.
  • Instituto de Auditores Internos de la República Argentina.
  • The Internal Auditor Institute (EEUU).

Antecedentes Docentes

  • Docente a titular del curso de Management Contable en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo.
  • Docente a titular de cursos y programas de certificación dictados por el Instituto de Auditores Internos de Argentina.
  • Docente del Curso de Posgrado de Auditoría para Pymes dictado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.
  • Docente del Curso Curso de Especialización en Normas Contables y de Auditoría Nacionales e Internacionales del CPCECABA.
  • Docente en cursos de manejo de software de auditoría para el análisis de bases de datos.

Experiencia

Ha participado y dirigido trabajos de auditoría, consultoría y procesos de due diligence en empresas de diverso tipo por más de 10 años y ha conducido procesos de implementación de NIIF en entidades CNV y no CNV, entre las que se pueden destacar:

  • CARSA S.A. (MUSIMUNDO)
  • CREDINEA S.A. (CONFINA)
  • COMPAÑÌA GENERAL DE FOSFOROS SUDAMERICANA S.A. (FRAGATA, TRES PATITOS)
  • SINEA PLASTICOS S.A.
  • INMOBAL NUTRER S.A. (QUIMTIA)
  • PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A.

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G Rovner

Gerardo Rovner (CRMA)
Banco Hipotecario

Licenciado en Economía y Profesor de Estadística en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Desde el año 2012 se desempeña como Gerente de Área de Auditoría Corporativa del Banco Hipotecario y en el año 2013 ha obtenido la Certificación en Gestión de Riesgos (CRMA), otorgado por The Institute of Internal Auditors.

Como Gerente de Área de Auditoría Corporativa, ha basado su gestión en pilares como la auditoría en base a riesgos, la metodología integrada al negocio, la gestión de calidad, la auditoría continua y el seguimiento de observaciones.

Lilia Ciamberlani

Lilia Ciamberlani
Ciamberlani & Asoc.

Licenciada en Filosofía y Letras (UBA) especializada en lingüística. Consultora seniors de Organismos Internacionales (BIRF, BID, Banco Mundial) en estrategias comunicacionales. Capacitadora de comunicación gerencial en: Bapro, Bank Boston, Telecom, AGN, Univ.Austral, entre otros. Líder de proyecto en empresas públicas y privadas. Dicta seminarios y cursos de posgrado en distintas Universidades nacionales y extranjeras. Directora ejecutiva de Ciamberlani & Asoc. Consultores en comunicación Semióloga. Tuvo  a su cargo la cátedra de Semiótica de los Medios para la carrera de comunicación social – UBA.

Casa ÇRúa

La industria bancaria está enfrentando procesos de transformación significativos impulsados por la disrupción de las nuevas tecnologías, desde las que siguen emergiendo nuevos jugadores en la prestación de servicios financieros.

En la sesión exploraremos los emergentes que surgen de un estudio sobre los jóvenes y su relación con los bancos, las Fintech, el ahorro, el endeudamiento y el dinero en sí mismo. Elementos que nos permiten imaginar cómo se configurará el rol de los sistemas financieros en la sociedad.

Javier Casas Rúa Es socio a cargo del grupo de Bancos y Capital Markets en  PWC Argentina  desde 1° de julio de 2015. Director de la Escuela de Negocios de PWC Argentina, siendo su creador y fundador en el año 2013Previo a este cargo fue Territory Senior Partner y CEO de PwC Argentina desde el 2011 hasta el 2015. Actualmente es además responsable de la creación del área de Innovación de PWC Argentina, habiéndose formado en tecnologías exponenciales y finanzas exponenciales en Singularity University.

Zenon

Biagosch Zenón A.

Es Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y Examinador Certificado de Fraude – CFE de la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE. 

Actualmente es Presidente de la firma FIDESnet – Professional Advisory, miembro del Comité de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y Presidente de la Comisión de “Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

02 de Septiembre de 2016

Existen prácticas arraigadas en las auditorías de TI que realizamos para poder cubrir los riesgos a los que se encuentran expuestas las compañías. Sin embargo, el cambio constante de las nuevas tecnologías y la revolución digital actual nos plantea la necesidad de redefinir nuestra función y la estrategia a seguir en nuestro trabajo.

Fernando R. Conesa
EY

Es Socio de la práctica Latin American Financial Services Advisory de EY. Cuenta con 30 años de experiencia en la industria financiera. Ingresó a Pistrelli, Díaz y Asociados, miembro de Andersen, en Julio de 1986. A partir de Julio de 2002 Pistrelli, Henry Martin y Asociados SRL, miembro de EY Global. Fernando es profesor titular de la cátedra “Auditoría General y de Sistemas” en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y cuenta con certificaciones CRISC (Certified in Risk And Information SystemS Control de ISACA) y CRMA (Certification in Risk Management Assurance del IIA).

Francisco J. Cornejo Colombres
EY

Es Manager de la práctica de Latin American Financial Services Advisory de EY. Cuenta con más de 7 años de experiencia en consultoría de procesos, tecnología y riesgos, habiendo participado de proyectos en empresas de envergadura de diversa índole, principalmente dentro de la industria de servicios financieros, en Argentina y Estados Unidos.

Hourcade, Gastón Antonio 
Inspector General de Supervisión de Entidades Financieras – BCRA

En SEFYC desde 1994, realizó la carrera desde asistente de inspección hasta su actual cargo. Fue veedor con poder de veto en dos entidades durante la crisis del 2001. Tiene a cargo la supervisión de 3 de las entidades privadas más grandes del sistema.  Es integrante del plantel de capacitadores internos desde hace más de 10 años y actualmente interviene en la coordinación de los equipos encargados de la confección de procedimientos para la revisión de los modelos de autoevaluación de Capital en el marco de la aplicación del PILAR II de Basilea en Argentina.

M FLORENCIA BO
María Florencia Bó
BDO

Es Economista (UCA) y cuenta con un Master en Finanzas en el CEMA. Tiene amplia trayectoria en el sistema bancario en las áreas de Finanzas y Gestión de Riesgos, con 16 años de experiencia en Bancos de primera línea.
Desde principios del año 2012, se desarrolla en BDO como Consultora Especialista en Gestión Integral de Riesgos, gerenciando proyectos de adecuación a las exigencias de las regulaciones de Basilea y B.C.R.A en materia de Riesgos, desarrollo de Plan de Negocios, cálculos de capital económico y pruebas de estrés.
Actualmente lidera el equipo de Gestión de Riesgos, conformado por economistas, actuarios y profesionales especializados en temas riesgos, y tiene a cargo la práctica de Auditoría del Ciclo de
Gestión Integral de Riesgos (Com. A 5398 del BCRA).

Las entidades financieras presentan una elevada exposición al riesgo de fraude por la propia naturaleza de la materia prima con la que trabajan: el dinero. Riesgo de sufrir fraudes internos, fraudes externos, ser utilizados como vehículos para cometer fraudes… la gama de posibilidades es realmente muy amplia.
Presentaremos riesgos típicos de este sector, así como la normativa vigente, el proyecto de Ley para combatir la corrupción, y las mejores prácticas internacionales para luchar contra este flagelo.

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Ana B. López Espinar
KPMG

Socia de Forensic Services de KPMG en Argentina. Ingresó a KPMG en 1997 y cuenta con más de 16 años de experiencia profesional en Forensic Services. Ha asistido clientes en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, US, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Uruguay, Perú, Venezuela y Colombia.
Ana ha liderado diagnósticos e investigaciones de fraude y conforme a la FCPA, realizando innumerables entrevistas y coordinado procedimientos de Forensic Accounting, Forensic Technology, Análisis Proactivo de Datos y trabajos de Inteligencia Corporativa.
Prestó servicios de revisión de cumplimiento normativo y términos contractuales.
Ha liderado el diseño, implementación y evaluación de programas proactivos para prevenir, detectar e investigar irregularidades. También, proyectos de Evaluación de Riesgos de Fraude, identificando riesgos y controles mitigantes y detectando oportunidades de mejora. Asimismo, ha asistido en la elaboración de códigos de conducta, confección de protocolos para la recepción de denuncias y su investigación, y armado de Unidades Anti-Fraude.

Delia Beatriz Cortelletti
BCRA – Gerente Principal de Supervisión de Operaciones Especiales

Antecedentes : Banco Central:

  • Gerente de Supervisión de Entidades Financieras (2001-2005)
  • Gerente Principal de Supervisión de Operaciones Especiales (2005 a la fecha)

Otros:

 Posgrado: Universidad de Buenos Aires: Programa de Actualización sobre Lavado de Activos: Año 2006/2007.

 Experta evaluadora de GAFISUD.

 Certificación Internacional FIBA– Experta en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Claudio Scarso
Gerente de Auditoría Interna del Banco Galicia

  • Lic. En sistemas de la UADE
  • Master de Desarrollo Directivo
  • Miembro del IAIA y de IDEA
  • 31 años de experiencia en Auditoría Interna de bancos y empresas industriales
  • Anteriormente Gerente de Auditoría de Sistemas en BBVA
  • 20 años de experiencia (más de 100 conferencias) como Expositor y Presidente de Congresos de la especialidad en Argentina y el extranjero.

G Rovner

Gerardo Rovner (Director)
Comité de Entidades FinancierasVer más

Gabriel Pérez Torres (Co-Director)
Comité de Entidades FinancierasVer más

Para acceder al material te solicitamos completar un cuestionario de pocos minutos.

CUESTIONARIO

Informes: lorena@iaia.org.ar

Comités de Entidades Financieras y Eventos Profesionales del IAIA.

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