Duración: 6 hs.
Horas de CPE disponibles: 7.2
Nivel: Inicial
Modalidad: Autoguiado*
Lugar: Campus IAIA.
Disponibilidad: 3 semanas
*Se concederá el acceso al Campus luego de conciliado el pago.
Valores
Socio IAIA: $ 168.000.-
No socio: $ 245.000.-
Los valores se actualizarán de forma trimestral según el índice IPC (difundido por el INDEC), considerando el valor en el momento del pago efectivo de la factura emitida.
Objetivos:
- Brindar un marco conceptual y regulatorio ante el delito de fraude.
- Conocer los nuevos estándares del auditor interno (NOGAI), los marcos de Control Interno y de Gestión de Riesgo Empresarial y su evolución en relación con el fraude.
- Conocer las instancias del fraude según A.C.F.E. (Asociación de Certificadores de Fraude), su estructuración, limitaciones y el rol que debe tomar el auditor interno según la instancia en la que se encuentre.
- Auditoría de fraude tradicional (aseguramiento) vs. investigación forense. Marco de competencias de AI del IIA. El AI ante el fraude.
- Familiarizarse con el ciclo de la investigación según el ACFE: Planeación. Investigación propiamente dicha. Cierre e Informe.
- ¿Cómo combatir el fraude ocupacional? Diferentes estrategias.
- Inteligencia artificial aplicada a la investigación de fraudes.
- Casos de fraudes y estadísticas, conocer patrones e impactos.
- Esquemas de fraude digital emergentes.
- CheckList para prevenir fraudes según ACFE.
Investigación de fraudes para Auditores Internos
0. Presentación Instructora, objetivos y temario del Seminario
1. Marco conceptual y regulatorio
2. El Auditor ante el fraude
3. Auditoría de fraude e Investigación
4. ¿Cómo combatir el fraude ocupacional?
5. Inteligencia artificial aplicada a la investigación de fraudes
6. Fases de la investigación e investigación forense
7. Casos de fraudes y estadísticas, conocer patrones e impactos
8. Test de autoevaluación
María de los Ángeles Novello
CP / Lic.en Adm. / CIA / CRMA / ACDA / Impact Award Winners Regional Winners LAC
Consultas: desarrolloprofesional@iaia.org.ar