Miércoles 11 de diciembre de 2019 – 9:30 a 11:30 hs. (ARG).
La asistencia es solo PRESENCIAL en Viamonte 783 4º piso- CABA.
Actividad sin cargo para socios IAIA y ACFE.
No socios $400.- (Ver medios de pago)
Organizan IAIA y ACFE.
INSCRIPCIÓN | CLIC
Actividad realizada en conjunto por ACFE y IAIA.
Carmen Estévez
Presidente del Instituto Argentino de Auditores Internos – Período 2017 – 2020.
Gerente de Auditoria Interna at Grupo Macro desde abril de 1996.
Coordinadora de la Comisión de Auditoría Interna desde marzo de 2001.
Vicepresidente 1ra de la Comisión latinoamericana de Auditoría Interna de la Federación Latinoamericana de Bancos – FELABAN entre mayo de 2015 y mayo de 2017.
Pro – Secretario Comisión Directiva del Instituto de Auditores Internos de Argentina entre abril de 2015 y abril de 2017.
Contador Público Nacional (UBA).
Master en Auditoría de Sistemas, Auditoría.
Walter Larriva
Contador Público, Fundador y Socio de Larriva & Asociados; empresa de consultoría dedicada exclusivamente a la Prevención, Disuasión y Detección de Fraudes, Neutralización de intentos de Fraudes en Comercio Electrónico y Anticorrupción, brindándole servicios a importantes empresas nacionales y del exterior.
Vicepresidente de la Asociación de especialistas certificados en Fraude para el Capítulo Argentina, ACFE. Miembro de la comisión Anticorrupción del Consejo profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participante del suplemento “Compliance, anticorrupción y responsabilidad penal empresaria” y autor del capítulo “compliance en el sector de retail” editado por Thomson Reuters LA LEY en el año 2018. Durante los últimos años desarrolle un programa integral de detección y prevención de fraudes en comercio electrónico (e-commerce) implementándolo con éxito en empresas de retail del país con alto volumen de transacciones.
Desde hace más de 30 años he venido desarrollando mi actividad profesional en las áreas de Prevención e Investigación de Fraudes, Lavado de dinero y Crimen Organizado.
Entre 1985 y 1997 he sido miembro del cuerpo profesional de la Policía Federal dentro del área de Delitos Económicos y Lucha contra el crimen organizado, realizando investigaciones en el ámbito nacional e internacional, en ocasiones, conjuntamente con Agencias Federales de otros países.
Entre los años 1998 y 2008, me desempeñe en la actividad privada trabajando para Arthur Andersen y Ernst & Young, ocupando el puesto de Director Ejecutivo en el Área de Prevención e Investigación de Fraudes con responsabilidad sobre la región de Latinoamérica y México (Solution Champion) .
Durante los años 2006/ 2007/2008, como Director de Pistrelli Diaz & Asoc, dirigí la Encuesta Nacional de Fraude en Argentina, con repercusión tanto en los medios de Prensa Locales como en gran parte de Latinoamérica.
Conferencista Nacional e internacional en temas de mi especialidad.
Oscar Maiola
PhD, CPN, CIA, CFE, CRMA
Contador Público y Doctor de la Universidad de Buenos Aires. Profesional con vasta experiencia empresarial y académica en gestión de riesgos y fraudes. Cuenta con una larga trayectoria en el Grupo Royal Dutch Shell, donde ocupó diversos puestos a nivel local y regional relativos a su especialidad.
Es docente de posgrado de Auditoría Forense en las Maestrías de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica de Córdoba. Es profesor de Gestión de Riesgos de la Diplomatura para Emprendedores en la Universidad de San Isidro.
Actualmente es titular de la consultora Risk and Fraud Prevention, expositor en temas referidos a Fraudes y Riesgos Empresariales, autor de diversos artículos sobre la materia, Consejero de Emprendedores en el programa Desafío Joven impulsado por Shell y ACDE, así como también en la ONG INICIA comunidad de emprendedores.
Es Director Académico del programa “Detección del Fraude y Auditoría” del Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro activo de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Director de la Comisión de Auditoría y Fraude del Instituto Argentino de Auditores Internos (IAIA) y Co-director de la Comisión de Compliance.
